- 建立合规管理体系
- 制定合规政策（如反贿赂、数据合规手册）。
- 设置合规官（CCO）并赋予独立权限。
- 定期风险评估与审计
- 通过第三方审计识别潜在风险点。
- 高风险业务（如跨境并购、供应链）专项审查。
- 举报与预警机制
- 开通匿名举报渠道（如合规热线），保护举报人。
- 利用AI监测异常交易或行为（如大额支付、异常登录）。
合规危机的预防机制
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